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团伙电话荐股骗300万 幕后区政协委员是谁待深挖_2

2018-08-11 09:59:28

诈骗钱财,一帮80后不甘心在重庆失败,继而来到西安推荐所谓的上涨股票诱骗股民,不到5个月骗得300余万元,该案告破后,查出其幕后老板竟是一名区政协委员。

以两公司为壳60余人团伙骗得300余万元

今年1月初,中国证监会陕西监管局向西安警方反映,广西南宁的潘某举报称西安高新一大楼内樱花红石材
,有一个以销售软件和推荐股票为名进行诈骗的团伙,分3次骗走其3.08万元。公安机关经侦查后,端掉了这个诈骗团伙的两处窝点,抓获62名嫌疑人,对其中40余名不明真相或业务量小的人员批评教育后遣散。令人惊讶的是,这60多名涉案人员包括温亚迪在内,全是80后。

2月10日,雁塔区检察院对这个诈骗团伙中的24名嫌疑人批捕。办案人审查后发现:该团伙以西安海源传媒有限公司、西安杰云广告文化传媒有限公司为壳,以推荐上涨股票为诱饵,拉股民入会并高价购买使用价值不大的股票软件行骗四川宜宾茶花
。自2009年9月以来,该团伙诈得40多名股民300余万元。

不说真名冒充权威拉股民买高价股票软件

经查,该诈骗团伙在西安的两个公司除核心人物温亚迪及刘霖、财务主管蒋茜、证券专家陈锋外,均是来自重庆、贵州、陕西等地的业务员。

这些业务员分为开单业务员和升级业务员,业务流程分三步:步扫单(业务员先用公司在上购买的股民号码,给股民打荐股,骗客户交软件试用费);第二步养单(给筛选出来的客户宣传公司站,发布虚假的消息票,进而推荐公司的分析决策软件,每套售价5800元);第三步逼单(让客户选购高级版的12800元版软件,以护盘费、合作费等各种名义继续收取客户的钱)。

据了解,2009年8月温亚迪来西安后,成立了西安海源传媒有限公司,下设飞虎部、战狼部,部门经理以下有业务经理,为业务员。除去员工工资等日常开销100余万元,温亚迪收到财务总监转款或现金近200万元,均是股民寄到公司的。此后,该公司又设立了杰云公司。

该团伙每人通常都有几个假名字,对外不提公司名称,只是以设立的西北财经对外宣传,业务员从不给省内的股民打。

其间,温亚迪为表弟陈锋起名陈为民二手50装载机
,用相近的名字冒充证券业内一位较权威的人士,其实陈锋只是职高毕业。

有个区政协委员参与合作

办案检察官讯问温亚迪时,温曾大倒苦水,我将大部分钱都给了合伙人张平雷,我只拿了40多万元。办案人觉察到张平雷有重大犯罪嫌疑,但张平雷只称其认识温亚迪,对其他问题则闪烁其词。

很快,检察官与办案民警联合提审温亚迪。温亚迪交待,张平雷是后台老板,他给张汇款100万元,有汇款的凭证,王宇琨也是张平雷安插在公司的。在确凿的证据面前和检察机关监督下,张平雷终退回赃款100万元,现已被立案侦查。

原来,张平雷是陕西某科技发展有限公司董事长,也是某区政协委员。2006年张平雷与温亚迪就已相识,当张平雷得知温亚迪在重庆的每日财经关闭后,就以自己在西安关系多、办事方便为条件,要与温亚迪合作。据温交待,2009年8月温亚迪和张平雷各出资3万元,由张出面在高新区租来房子,办完公司的相关手续后,找来大学生王宇琨做西安杰云传媒有限公司的法人代表,张平雷基本不在公司露面。

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